O firmă-fantomă cu sediul declarat într-o toaletă publică din București a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei, iar cazul este în atenția Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Ancheta, începută anul trecut, vizează mai multe companii implicate în comerțul cu panouri fotovoltaice și a scos la iveală nereguli grave în sistemul fiscal.

Anchetă în curs privind firme-fantomă în domeniul fotovoltaic

DGAF investighează mai multe firme suspectate de fraudă în domeniul comercializării panourilor fotovoltaice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că printre cazurile analizate se află și o firmă-fantomă cu sedii declarate în locații fictive.

Firma cu sediul într-o toaletă publică

Compania în cauză are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi și a raportat în ultimii ani venituri totale de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro. Potrivit investigației Recorder, sediul social principal declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București este, în realitate, o toaletă publică.

Fraudă și fals în acte

  • Firma a fost preluată printr-o semnătură falsificată depusă la Registrul Comerțului.
  • Un cetățean român s-a trezit că firma îi fusese atribuită fără consimțământ.
  • Compania, deși în acte figura pe numele bărbatului, a fost vândută ulterior unor firme străine pentru 26 de milioane de euro.
  • Nu este clar dacă aceste firme străine există în realitate.

Reacția autorităților și investigațiile ANAF

Mai multe sesizări au fost trimise către ANAF în ultimele luni, însă fără rezultate vizibile până acum. Noul președinte al instituției, Adrian Nica, a declarat că ANAF face verificări în cazul „unui lanț de firme”, inclusiv al acestei companii-fantomă.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate după finalizarea investigațiilor.

Sursă ghidulnational.ro